¿Qué documentos necesito para verificar mi cuenta de MARKETS.COM?

 
¿Qué documentos necesito para verificar mi cuenta de MARKETS.COM?

Comprobante de identidad: un pasaporte en vigor, si no dispone de pasaporte, envíenos una copia de su documento nacional de identidad o del permiso de conducir. Los pasaportes se deben proporcionar lo antes posible.

Tenga en cuenta que todos los datos deben poder leerse con claridad (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, fecha de caducidad, fotografía, número del documento y banda de seguridad completa si procede). Los comprobantes de identidad con iniciales no se aceptarán como documento válido.

Comprobante de domicilio*: copia clara de: extracto bancario o de tarjeta de crédito, factura de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono fijo, Internet, servicio de TV), permisos de municipalidad.
Tenga en cuenta que toda la información debe poder leerse con claridad (nombre y apellidos, dirección del domicilio, fecha de emisión del documento, logotipo o sello de la entidad emisora).

*Los documentos del comprobante de domicilio deben tener una antigüedad máxima de seis meses. Todos los documentos enviados deben estar a nombre del cliente; no se aceptarán documentos de terceros.

Identificador Nacional de Cliente («NCI»): como parte de nuestras obligaciones de presentación de informes, debemos verificar su NCI. Para validar su NCI, es necesario que nos proporcione los documentos indicados previamente. En función de su nacionalidad, es posible que se requiera documentación adicional, como una fotocopia del carnet de identidad, tarjeta de la Seguridad Social, pasaporte, número de la Seguridad Social, número de identidad, documento que identifique su código fiscal, etc. En los casos en que los documentos con la máxima prioridad no estén disponibles, procederemos a crear un CONCAT. El CONCAT se creará utilizando información proporcionada previamente durante el registro, como la fecha de nacimiento y el nombre.

Verificación mejorada: como parte de la verificación de su cuenta, es posible que se solicite información adicional para el cumplimiento de nuestros requisitos normativos. A tal efecto, entre la información que se puede solicitar se incluye:

  • Comprobante de número de teléfono: puede ser un documento que verifique su número de teléfono (móvil o fijo). Puede ser una factura de teléfono, una factura fiscal, un extracto bancario, una nómina o cualquier otro documento oficial emitido por un tercero que incluya su nombre y número de teléfono. El documento debe incluir su nombre y apellidos tal como figuran en sus documentos de identificación. Para aprobar el documento enviado, nos pondremos en contacto con usted a través del número de teléfono indicado en el documento en cuestión.
  • Carta de confirmación del banco: carta de su entidad financiera con sede en el Área Económica Europea o en un país equivalente que incluya y verifique su nombre y apellidos, dirección ,fecha de nacimiento y número de pasaporte/DNI. Si el número de pasaporte o de DNI no coincide con el documento de identificación enviado previamente, envíe una copia del mismo.
 
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