واجه وو جيان، عالم الرياضيات الكمي الذي اشتهر ذات يوم على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ثروته المزعومة التي بلغت 167 مليون يوان (حوالي 23.5 مليون دولار أمريكي)، اتهامات بالاحتيال والأمن وغسل الأموال من قبل وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
تم الكشف عن لائحة اتهام في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في 11 سبتمبر، وتفصل التهم الموجهة إليه بارتكاب عمليات احتيال إلكتروني وأوراق مالية وغسل أموال. يذكرنا هذا الحادث، الذي يشمل موهبة الكمبيوتر والمال المرموقة، بالاعتماد المفرط على الخبراء في مجال التمويل الكمي والعيوب المحتملة في أنظمة المراقبة.
ولد وو جيان في خفي بمقاطعة آنهوي في عام 1991. حصل على منحة دراسية في جامعة تسينغهوا المرموقة في عام 2006 بعد التفوق في مسابقات الفيزياء والرياضيات الوطنية. بعد تخرجه في الأتمتة من تسينغهوا في عام 2011، ذهب وو إلى الولايات المتحدة.
في عام 2013، التحق بجامعة كورنيل، وهي جامعة مرموقة من رابطة آيفي، وحصل على درجة الدكتوراه في بحوث العمليات في عام 2017. خلال فترة وجوده في كورنيل، تزوج أيضًا من زميلته وانغ لينران، التي حصلت لاحقًا على درجة الدكتوراه في علوم وتكنولوجيا الأغذية في عام 2020.
خلال دراساته الدكتوراه، تدرب وو في شركة Citadel، وهي شركة تداول عالمية، تحت إشراف كين جريفين. في عام 2018، انضم إلى صندوق التحوط الكمي Two Sigma كباحث كمي، وسرعان ما ارتقى ليصبح نائب الرئيس الأول للأبحاث الكمية في غضون خمس سنوات فقط. كان هذا الارتفاع النيزكي غير عادي في وول ستريت، مما أكسبه سمعة بأنه "باحث عبقري".
على الرغم من نجاحاته الظاهرية، كان وو متورطًا في مخطط احتيالي. تزعم لوائح الاتهام الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل أنه اعتبارًا من نوفمبر 2021، بدأ وو في التلاعب بما لا يقل عن 14 نموذجًا استثماريًا. قام سرا بتعديل النماذج لتكرار تنبؤات النماذج الموجودة.
تطلب Two Sigma في الأصل أن تكون النماذج الجديدة "غير مرتبطة" بالنماذج القديمة. ومع ذلك، قام وو بتخفيض الارتباط بين النماذج الجديدة وتلك الموجودة إلى ما يقرب من الصفر، مما جعل النماذج تبدو وكأنها تحقق مكاسب جديدة في حين أنها كانت في الواقع تكرر النتائج الحالية. دفعت هذه الخيانة إلى استثمارات متزايدة في هذه النماذج الملاعب بها، مما أدى إلى خسائر كبيرة لعملاء Two Sigma بينما حققت صناديق الشركة مكاسب كبيرة.
نتيجة لذلك، تكبد عملاء Two Sigma خسائر لا تقل عن 165 مليون دولار أمريكي، بينما حققت صناديق الشركة مكاسب قدرها 450 مليون دولار أمريكي. ارتفع دخل وو الشخصي أيضًا، حيث بلغ 23.5 مليون دولار أمريكي في عام 2022، بما في ذلك مكافأة نقدية قدرها 16 مليون دولار أمريكي ومكافأة أداء قدرها 7.25 مليون دولار أمريكي.
علاوة على ذلك، بعد أن أثارت الشركة شكوكًا وبدأت تحقيقًا، يُزعم أن وو قام بتعديل المعلمات لإخفاء عبثه. علاوة على ذلك، تم استخدام عائدات هذه الأنشطة الاحتيالية لشراء منزل فخم في الجانب الشرقي العلوي من مدينة نيويورك.
كان النشر المتفاخر على وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة نقطة تحول في الكشف عن مخطط وو. في 2 يناير 2023، نشر مستخدم يحمل الاسم المستعار "كلهم ثمينون" على منصة وسائل التواصل الاجتماعي الصينية Xiaohongshu (الكتاب الأحمر الصغير) رسالة زعم فيها أنه حقق دخلًا قدره 23.5 مليون دولار أمريكي في عام 2022، مصحوبة بصورة مفصلة. كتب المستخدم:
"أنا خائف جدًا من نشرها على WeChat. عقليتي لا تزال شابة جدًا. أريد أن أجد مكانًا لا يعرفني فيه أحد للتفاخر سرًا ..."
على الرغم من أن الملصق لم يذكر اسم وو مباشرة، إلا أن العاملين في الصناعة سرعان ما تعرفوا عليه على أنه موظف في Two Sigma. بعد أيام قليلة، تبعت وسائل الإعلام الأمريكية القصة، وبدأت الشركة تحقيقًا داخليًا. وسرعان ما ظهر وو كمشتبه به رئيسي، وتم وضعه في إجازة في أغسطس 2023 وتم إنهاء خدمته لاحقًا.
يواجه وو جيان الآن عواقب قانونية وخيمة. وجهت وزارة العدل الأمريكية إليه ثلاث تهم بالاحتيال الإلكتروني، كل منها يحمل عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا. رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا دعوى مدنية تطالبه فيها بإعادة المكاسب غير المشروعة ودفع الغرامات وحظر دائم من العمل كمستشار استثماري. على الرغم من أن Two Sigma قد عوضت العملاء عن خسائرهم، إلا أن مكان وجود وو غير معروف حاليًا. في نوفمبر 2023، ترددت شائعات بأنه عاد إلى الصين.
صرح المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز، أن "صاحب العمل الخاص بـ وو وثق به ليكون صادقًا، لكنه استغل خبرته الفنية للاحتيال عليه بملايين الدولارات". صرح مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا أن هذه القضية سلطت الضوء على الاعتماد الكبير على المحللين الفرديين داخل صناعة الكميات والمخاطر المحتملة التي تنطوي عليها الثقة.
تذكرنا الحالات السابقة، مثل التداول غير المصرح به الذي قام به أحد المتداولين في UBS، و"حوت لندن" في JPMorgan Chase، والعقوبة المفروضة على AXA بسبب عدم الكشف عن أوجه القصور في النموذج، بأن التمويل الكمي ليس خاليًا من المخاطر. تعمل قضية وو جيان بمثابة حكاية تحذيرية، وتسلط الضوء على إمكانية التلاعب والإشراف في العصر الذي تحكم فيه الخوارزميات.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
